集资诈骗近90亿元，非法吸收公众存款超千亿元，涉及投资人超130万人……广受关注的小牛资本非法集资案迎来了最终判决。 

　　11月3日，广东省高级人民法院对小牛资本管理集团有限公司主要负责人彭铁等人集资诈骗、非法吸收公众存款案作出终审裁定，驳回上诉，维持原判。

图片来源：广东省高级人民法院官网

　　实控人被判无期徒刑并处没收全部财产 

　　2023年7月14日，深圳市中级人民法院以集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪，判处彭铁无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产； 

　　判处彭钢有期徒刑11年，并处罚金100万元； 

　　其余24名被告人分别被判处有期徒刑9年至两年，并处罚金。 

　　一审宣判后，彭铁等11名被告人提出上诉。 

　　法院审理查明，2013年至2021年间，彭铁成立小牛集团后与彭钢等人通过旗下子公司的“小牛在线”“小牛钱罐子”P2P平台，以及子公司“小牛投资”“小牛新财富”“小牛基金”以私募理财产品形式向131万余人非法吸收公众存款近1026亿元，其中126亿元本金未偿还。 

　　期间，彭铁、彭钢等6人明知集团资金缺口巨大、坏账率畸高，仍继续进行非法集资活动，且将所募资金主要用于还本付息及彭铁个人支配使用，集资诈骗89.34亿元。 

　　二审法院认为，一审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法，遂作出上述裁定。 

　　据了解，彭铁等人归案后，公安机关全力开展涉案资金、股票、股权、房产等资产追缴。目前已追缴到案的资产，将在判决生效后依法返还集资参与人，不足部分将责令彭铁等人继续退赔。 

　　曾打造广东最大P2P平台之一 

　　天眼查显示，小牛资本成立于2013年8月，法定代表人为彭铁，注册资本约11.13亿元人民币，经营范围包括资产管理、股权投资、受托管理股权投资基金等。旗下设立“小牛新财富”“小牛投资”“小牛在线”“小牛普惠”“钱罐子”等17家核心子公司。 

　　据公开资料，小牛资本旗下P2P平台“小牛在线”于2013年上线运营，短短数年即扩张成为广东规模最大的P2P平台之一。到2021年1月立案时，“小牛在线”累计注册人数超600万，累计成交额1171亿元，借贷余额104.2亿元。 

　　2018年，“小牛在线”爆发大规模逾期，出借人无法正常提现，此后不断引发维权风波。随后危机进一步蔓延至其他子板块，2019年3月“小牛新财富”开始大面积逾期，最终小牛集团危机彻底爆发。 

　　2020年5月，“小牛在线”宣布退出P2P业务，相关产品将启动良性退出，并承诺退出期间，平台股东及高管不跑路、不失联、不撤资，与全体出借人共进退。 

　　被查封上千套房产 

　　虽然高调承诺“共进退”，但仅兑付了2.38亿元，兑付比例为2.28%。因涉嫌构成非法吸收公众存款罪，为保障投资人权益，2021年1月8日，深圳南山警方于依法对小牛资本集团有限公司（"小牛在线“"小牛私募”平台）立案侦查，并随后对涉案嫌疑人依法采取刑事强制措施。 

　　2021年5月6日，深圳公安局南山分局通报称，“小牛在线”被追缴资金1.4亿余元，被查封涉案房产1056套，其中包括深圳市住宅3套、商铺4套，广州市住宅108套、商铺858套，佛山市商铺76套，上海市商铺6套，哈尔滨市住宅1套。查封黑龙江省哈尔滨市、湖南省汉寿县辖内土地2处，合计24037.5平方米。冻结涉案公司股权9991万股。

2023年7月3日，震坤行工业超市于太仓港经济技术开发区举行了震坤行智能制造（苏州）有限公司项目奠基动工仪式。震坤行董事长兼CEO陈龙，市委常委、太仓港经济技术开发区党工委副书记、管委会副主任戚振宇，钟鼎资本合伙人朱迎春、元生资本罗瑞、云锋基金卢山、同创伟业舒清、普洛斯建发李宽、恒旭资本梁智衎等投资方代表，太仓港经济技术开发区领导班子朱永明等出席了此次仪式。现场，大家一同为项目培土奠基，共同见证这一盛事。                   

          该项目的动工，意味着太仓港经济技术开发区又一重大项目落地，震坤行扩容提质又向前迈进了一大步。

震坤行工业超市

励行卓越 智启新程 上午11:28，奠基仪式正式开始，震坤行董事长兼CEO陈龙先生首先上台致欢迎辞。          

陈龙在致辞中表示：

震坤行工业超市董事长兼CEO

港区大力支持制造业发展的决心以及天然的区位优势给予了震坤行智能制造（苏州）有限公司在此扎根的信心。今天项目能够顺利奠基更离不开港区相关部门的大力支持和用心指导。今后，震坤行智能制造（苏州）有限公司将不断提升数字化能力、供应链能力、智能制造能力，在实现自我发展、为客户创造价值的同时，为港区经济社会发展多做贡献。

戚振宇在致辞中说：

市委常委、太仓港经济技术开发区党工委副书记、管委会副主任

实体经济特别是制造业是经济发展的根基所在，震坤行工业超市业务覆盖广、服务企业多。作为集团首个购地建设的生产基地，震坤行智能制造（苏州）有限公司新建智能制造工厂项目的到来，将为港区进一步壮大临港先进制造业创新集群，提供有力支撑和强劲动能。当前，港区正积极抢抓长三角一体化发展等多重国家战略，聚焦港产城一体化发展，全速推动临港产业规模、质量“双提升”。希望项目方紧抓快干、狠抓质量，努力实现项目早日竣工、早日达产、早日见效。

朱迎春在致辞中说：

钟鼎资本合伙人

钟鼎资本长期聚焦“供应链”的投资主题，是该领域最有影响力的投资机构之一。震坤行是钟鼎资本在供应链创新领域典型的投资项目，目前已发展成为中国领先的基于数字化的一站式工业用品服务平台。本次苏州智能制造项目也是震坤行进一步深化巩固供应链优势的重要支撑。也是太仓地方政府投资基金和投资企业三方完美合作的典范。钟鼎资本会持续、充分的结合太仓市和港区的区位优势和产业优势，带领更多的项目落地，以回馈政府的信任和支持。最后，预祝震坤行（苏州）智能制造项目建设顺利，早日投产。

         致词结束后，恰逢吉时，伴随着现场礼花齐放，参与奠基仪式的各领导及代表共同移步至奠基区，手持金铲为震坤行智能制造（苏州）有限公司项目培土奠基。至此，项目正式启动。                    

盛大奠基，载誉领航          
         为增强在供应链领域的竞争力，进一步扩大业务范围及增加客户粘性，震坤行在港区投资建设震坤行智能制造（苏州）有限公司新建智能制造工厂项目，于2023年6月取得施工许可证。                    震坤行智能制造（苏州）有限公司项目用地位于太仓港经济技术开发区，计划建设41190平方米厂房，年产约15亿件高端紧固件，预计明年9月底实现竣工，建成达产后预计年产值可达6亿元。           太仓港经济技术开发区位于江苏省太仓市东部，成立于1993年。陆域规划控制面积约261.8平方公里，实际管辖面积14平方千里。沿长江入海口38.8公里的黄金岸线呈带状分布，是上海国际航运中心组合港和集装箱干线港、江苏一外贸大港太仓港的直接经济腹地。          现项目正式开工启动。震坤行作为工业用品电商领域的龙头企业，秉承为成就客户全力以赴的核心价值观，协同上下游优质资源，用数智化能力服务B2B工业用品商业生态，推动工业用品数字化产业链升级。